Российский олигарх Роман Абрамович и его партнеры укрыли $7 млрд в офшоре Джерси, который является владением Британской короны, пишет The Guardian. Газета ссылается на ранее засекреченные судебные решения, которые власти офшорного острова впервые опубликовали в рамках тяжбы с Абрамовичем.
В 2016–2017 годах Роман Абрамович и четверо его ближайших партнеров (суд не раскрыл их имена) получили резидентство Джерси в рамках спецпрограммы для сверхкрупных капиталов. В 2017 году остров дал олигарху разрешение перенести в юрисдикцию компании. Через них он контролировал основную часть состояния. Перевод активов происходил в 2017 году, а затем и в 2021 году, за несколько месяцев до начала военной операции на Украине.
Свои действия Абрамович согласовал с правительством: записи показывают, что Лондон многократно консультировался с властями Джерси, поскольку те испытывали опасения по поводу репутационных рисков.
Глава финансового регулятора Джерси ещё в 2016 году предупреждал министров, что близость Абрамовича к Владимиру Путину может навредить острову. Но, по его же словам, выявить достаточные основания для отказа было «проблематично». Отказать сверхбогатому человеку в размещении капитала никто не рискнул. Напротив: создали условия для безопасного хранения средств.
После начала СВО ситуация резко изменилась
В апреле 2022 года власти Джерси заморозили активы, связанные с Абрамовичем, провели обыски и начали уголовное расследование о возможной легализации преступных доходов и нарушении санкций. Основанием стали собственные показания Абрамовича в суде Лондона в 2012 году против олигарха Бориса Березовского о том, как он получил активы «Сибнефти» в 90-е. При этом никто особо не интересовался, поддерживает Абрамович действия России на Украине или нет.
Адвокаты Абрамовича называют расследование политически мотивированным и утверждают, что олигарха подталкивали к переводу капитала на Джерси. За последние два года олигарх пытался оспорить арест активов и добиться прекращения расследования, но британские суды отклонили его жалобы.
В ноябре текущего года Роман Абрамович обвинил власти Джерси в заговоре. Он добивается раскрытия деталей ведущегося против него уголовного расследования, в рамках которого местные чиновники обязаны были предоставить юристам Абрамовича личную переписку и электронные данные. Но в Джерси не просто не сделали этого, но и частично удалили информацию.
В итоге судья Королевского суда Джерси Дэвид Майкл Кэйдин встал на сторону Абрамовича, назвав поведение властей «чрезвычайным», «неоправданным» и обязав их компенсировать расходы миллиардера. В ноябре 2022 года полиция Джерси признала, что ордер на обыск в офисах Абрамовича был получен незаконно, согласилась возместить ущерб и принести извинения. Власти Джерси полностью отвергают обвинения в заговоре и злоупотреблении полномочиями.
Интересно, что именно этот юридический спор стал препятствием для передачи Украине средств от продажи «Челси», о котором трубило британское издание The Telegraph. После санкций Великобритании в отношении Абрамовича в 2022 году клуб был продан консорциуму Тодда Боэли примерно за $3 млрд.
Олигарх публично пообещал направить чистый доход от продажи, который оценивался в $1,3 млрд, на помощь жертвам войны. Однако средства заморожены уже более трёх лет.
